英国金融市场行为监管局（FCA）已要求未注册的加密货币公司关闭并向投资者返还资金，这符合该监管机构在2020年初制定的时间表。1月8日，英国监管机构警告称，截至2020年12月15日未向FCA申请注册的加密企业，或已撤回申请的加密企业，必须在1月10日前停止加密活动。FCA在一封发给企业的电子邮件中写道，企业“应该仔细考虑所有相关问题，并在可能的情况下，退还任何属于反洗钱规定范围内的资金或加密资产”。（The Block）

据当地媒体报道，韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU）出台了最新一批监管要求，该机构负责处理韩国的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）相关事宜。FIU表示，将要求各交易所在三个工作日内标记并告知其平台上任何看似异常的交易。它还指定所有报告都需要以指定法币（KRW）作为交易价值。FIU将对交易所如何监管拥有最终决定权，并已为希望在下个月该国首部专门针对加密货币的法律颁布后继续交易的公司发布了一份手册。为了进行交易，平台需要获得许可证。为此，他们需要向FIU提供证明，表明其已经获得了信息保护管理体系认证，与国内银行签订了实名认证的银行合同，并证明他们在关键决策和安全相关的职位上有合格的员工。交易所必须在9月24日之前向FIU提交必要的文件，FIU随后将有权强制关闭、审计或抽查不合规的平台运营商。（Cryptonews）

星球日报讯 印度储备银行坚持其对加密货币的立场，并已向政府转达了其寻求禁止此类工具的决定，此前印度储备银行已表示严重关切。尽管央行声称应该鼓励区块链技术，但它质疑加密货币被贴上货币标签的目的。印度央行还提高了与加密货币相关的安全风险，称这可能导致洗钱和恐怖融资，因为这些交易的匿名性。该监管机构认为，如果莫迪政府允许加密货币进入经济，那么限制黑钱流动的措施将被取消，因为大量藏匿在海外的非法现金可能会通过这一途径回流。 上周，在一次采访中，印度储备银行行长Shaktikanta Das表示，监管机构已经向政府转达了自己的担忧。消息人士称，印度央行还指出，如果这些工具被允许，宏观经济管理将面临危险，因为它们将对该国金融体系构成“严重风险”。最近几周，印度储备银行还谈到要推出自己的数字货币，这与加密货币不同。该中心成立了一个部际小组，由经济事务部长担任主席，该小组已提交报告，预计政府将就这一问题作出决定。（TimesofIndia.IndiaTimes）

星球日报讯 德国联邦金融监管局（BaFin）向消费者发布加密货币警告。该监管机构警告称：“尽管近期价格创历史记录，但比特币等虚拟货币和其他加密货币都是高风险和投机性投资”。BaFin补充表示，目前在欧盟，加密货币的价值基本上不受监管。在德国想要经营加密托管业务的公司需要获得BaFin的许可。此外，由于金融工具一词被扩展到包括加密价值，涉及银行或金融服务以及与加密价值相关的活动需要获得英国金融监管局的许可。但是，这不能为损失提供任何保护。（FinanceMagnates）

星球日报讯 阿联酋最大自贸区DMCC已与证券和商品管理局（SCA）签订一份谅解备忘录（MoU），为在DMCC提供、发行、上市和交易加密资产的企业建立一个监管框架。该协议将使处理加密资产的企业能够获得DMCC加密中心提供的定制许可证、一流的客户服务、一系列激励措施以及DMCC制定的强有力的业务监管框架。（WAM）

印尼贸易部副部长Jerry Sambuaga宣布，该部即将推出加密货币交易所。Sambuaga引用的数据显示，去年该国加密资产相关交易价值约为44.4亿美元。据当地媒体Tempo.co报道，Sambuaga在加密货币网络研讨会上表示：“在不久的将来，也许在未来几个月，或者甚至是下个月，将会有一个专门监管和适应这些加密商品交易的交易所。”Sambuaga指出，印尼加密市值不断上升，“这显示了数字资产和数字商品可以成为替代品的未来方向。”并补充称，“这甚至可能成为我们增加贸易的主要支柱产业。” 据悉，2018年9月，印尼贸易部批准了印尼居民的加密资产交易。此外，印尼区块链协会发布的一份报告显示，到2020年，该国有超过150万加密货币交易者，自2015年以来强劲增长了2263％。与此同时，该协会指出，印尼2.69亿公民中约有80%仍没有银行账户。（Cryptonews）

星球日报讯 南非监管机构金融行业行为监管局（Financial Sector Conduct Authority，简称FSCA）注意到“在过去三个月中”，有关加密相关损失的报告越来越多，因此最近发布了第二次加密“健康警告”，在警告中，FSCA提醒投资者，由于加密货币“不受当局或任何其他机构的监管”，如果出现问题，将无法依法追索。FSCA的第二次警告是在比特币庞氏骗局Mirror Trading International（MTI）崩溃之后发出的。MTI随后被区块链分析公司Chainalysis在其年度加密犯罪报告中认定为2020年最大的加密诈骗。在最新的警告中，FSCA还将矛头对准了不受监管的实体经常做出的欺诈和高额回报承诺。（Bitcoin.com）

加拿大证券管理委员会（CSA）和加拿大投资行业监管组织（IIROC）今天发布了一份通知，概述了适用于加密资产交易平台（CTP）的证券法要求。CSA主席Louis Morisset称：“我们通知中的指导详细说明了平台运营商在准备完全融入加拿大监管结构时为遵守证券法规需要采取的步骤。为了使其业务合规，CTP应立即联系其当地证券监管机构以讨论注册事宜。处理并解决适用的要求。”该通知提供了适用于交易平台的证券法律要求的指导，无论是交易作为证券或衍生品的加密资产，还是交易基础加密资产（如比特币或以太坊）。该通知还概述了CTP可以使用的临时方法，旨在促进创新并提供灵活性，同时确保CTP在适当监管的环境中运行。（NewsWire）

英国金融监管机构金融行为监管局（FCA）发布了新的政策声明，从现在开始，加密公司将被包括在称为“ REP-CRIM”的业务类别中，这意味着加密资产企业现在必须提交金融犯罪报告。该政策声明建议，应根据其业务活动和潜在洗钱风险，将其他公司和加密资产业务纳入监管范围。目前，必须提交金融犯罪报告的公司数量已从2,500家增加到大约7,000家。REP-CRIM报告向金融行为管理局提供了有关指标数量的信息，以便根据这些公司的受监管活动，了解这些公司潜在的洗钱风险，以便对其进行更好的监督。（U.Today）

星球日报讯 阿根廷央行（BCRA）要求其管辖范围内的运营银行，获取并提供所有使用加密货币交易的客户的详细信息。当地比特币社区在推特上泄露的一份表格中，阿根廷央行委托该国内银行，提供有关每个客户的唯一税务识别码（CUIT）、地址、账户号码、账户类型以及被授权使用该账户的人的姓名的信息。随附的信息进一步说明，该数据请求是必要的，属于BCRA的业务范围，因为它具有“支付系统的监控功能”。阿根廷央行后来向当地一家新闻平台证实了这张表的真实性，补充说，这项工作的目的是确定加密资产是否有必要在该国有更大的监管。（Zycrypto）

韩国政府已承诺对非法加密市场活动采取行动。韩国金融服务委员会、财政部、司法部等监管机构于4月7日举行会议，讨论虚拟资产交易。会议结束后，当局在公告中写道：“我们将通过与警察、检察机关和金融当局的合作，严格打击与交易有关的非法活动，例如操纵市场价格、洗钱和使用虚拟资产逃税”。此外，当局还暗示将加大监控加密交易的力度，以促进征收加密资产收益所得税，该政策预计将于2021年初生效。会议后，比特币“泡菜溢价”急剧下降。值得注意的是，参加这次会议的机构似乎都未提出对该国法律或法规的实际修改建议。相反，他们只是确认了将重点放在执行现有规定上。（TheBlock）

官方消息，在二十国集团（G20）主席国意大利主持召开的G20 财长与央行行长视频会议上，讨论了全球经济形势、可持续金融、金融部门改革和国际税收等议题，各方同意继续推动加强非银行金融机构的韧性，落实关于完善跨境支付体系的路线图，要求全球稳定币满足相关监管规定。另外，中国人民银行行长易纲也出席了本次会议。

美国证券交易委员会（SEC）加密友好的专员Hester Peirce正式公布了她提议的代币销售监管安全港的更新版本。Peirce在公开声明中说，该提案“寻求为网络开发商提供三年的宽限期，在一定条件下，他们可以促进参与和开发功能性或去中心化网络，而不受联邦证券法的注册规定的约束。” 提出的变更包括：1. 代币购买者保护要求，即对开发披露计划和区块浏览器进行半年度更新； 2. 退出报告要求，将包括外部律师的分析以解释该网络为何要去中心化，或声明代币将根据1934年《证券交易法》进行注册； 3. 退出报告要求为了解释为什么网络是去中心化的问题，为外部律师的分析应涉及的内容提供指导。（TheBlock）

星球日报讯 欧洲中央银行发布研究论文《DLT在贸易后处理中的应用（The use of DLT in post-trade processes ）》。该论文研究了DLT环境下证券的发行或记录和交易后处理的两种模型，以便在分布式账本技术环境下实现证券的发行或记录和交易后处理，并提供与传统系统的互操作性：1. 作为原生数字资产发行的证券；2. 在传统系统中发行并在DLT环境中启用的证券。 论文对模型1表示，从纯粹的操作角度来看，原生数字资产可以在传统的执行场所公开交易，并符合现有法规。目前模型1主要用于OTC交易或私募。这一模式的实施有赖于通过DLT发行证券的适用监管框架。 论文将模型2再细分为三种情况：a. 在传统系统中记录并完全迁移到基于DLT的系统（无需发行代币）的证券；b. 连接传统和分布式账本系统，以发行和记录可交易证券；c. 证券在传统系统记录，并在DLT环境中作为代币引用。 此外，论文在附件中，举例LiquidShare等发行数字资产的模型；以及Cosmos、Polkadot、Chainlink、Quant等互操作性解决方案。

最近，韩国海关总署也开始监管使用加密资产进行的非法交易，以应对“泡菜溢价”。韩国海关总署官员4月21日表示：“加密货币可用于金融贸易犯罪，如果韩国海关总署监测到这一动向并掌握了可疑情况，就将着手展开调查。”韩国海关总署加强了对加密货币交易的监管，韩国海关总署官员解释说：“我们计划将非法加密货币交易视为贸易金融犯罪和非法外汇交易监管业务的延伸。”（韩联社）

据美国众议院金融服务委员会周二发布的一份新闻稿称，美国众议院通过了几项两党立法，其中包括有关数字资产的部分。这项法案被称为《2021年消除创新障碍法案》(H.R. 1602)。这项立法旨在设立一个由美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）代表组成的数字资产工作组。该立法的首要目标是，在数字资产被视为证券的情况下，SEC何时对其拥有管辖权，以及在数字资产被列为商品的情况下，CFTC何时拥有最终决定权。根据该法案的条款，国会将在法案通过之日起90天内成立工作组。（CoinDesk）

英国商业和零售银行NatWest将不接受从事加密货币交易的企业客户。NatWest风险主管Morten Friis提到英国金融市场行为监管局（FCA）的警告，后者今年早些时候向加密客户称比特币和其他数字资产是风险投资。NatWest是英国最大的银行之一。它是NatWest集团的一部分，NatWest集团还包括苏格兰皇家银行。NatWest银行尚未准备就绪，甚至表明如果个人客户持有加密货币，可能会要求他们进行额外的金融犯罪检查。Morten Friis表示，“我们认为加密货币风险很高，因此我们采取了谨慎的做法。”（Decrypt）

韩国政府在重点打击与加密资产有关的非法活动的同时，金融监管局发布了一项“限制令”，要求内部员工禁止投资加密货币。金融监管局在22日强调，有关工作的所有高管和员工不能向他人提供有关加密资产的信息，也不得协助进行资产的交易或投资。有关工作人员包括负责处理虚拟资产政策和法律或负责虚拟资产调查和检查的部门。（韩联社）

土耳其金融犯罪监管机构周五晚间冻结了该国加密货币交易平台Vebitcoin的所有银行帐户。此前，Vebitcoin以财务压力为由宣布停止所有业务活动。金融犯罪调查委员会（MASAK）也对Vebitcoin及其管理人员展开了调查。 此前消息，土耳其加密货币交易所Thodex于周三突然停止交易，随后当局展开调查并已逮捕62人，另有16人在逃，包括其创始人兼首席执行官Faruk Fatih Ozer。但Özer否认关于盗取资金的指控，并打算在短期内将资金返还给投资者。Özer声称，由于遭受网络攻击，该公司不得不停止交易，但用户的存款是安全的。暂停交易和暂停提款的真正原因是调查“在为期三个月的投资谈判中”发现3万个客户账户存在可疑异常，但他没有说明具体可疑的原因。（Anadolu Agency）

根据周六在《官方公报（Official Gazette）》上发布的总统令，土耳其将加密货币公司列入需要遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定的机构名单。该决定自发布起即刻生效，将使金融监管机构更容易调查加密货币资产。（彭博社）

星球日报讯 委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则，旨在收紧针对虚拟资产服务提供商（VASP）的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义，包括托管服务和钱包提供商，这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官，以制定一项计划，将洗钱风险降至最低，并直接向Sunacrip报告。此外，该规则还规定，每笔金额超过1,000欧元的交易都应立即与资金的发送者和接收者的ID一起发送，并遵守金融行动特别工作组（FATF）于2019年制定并正式接受的旅行规则。该规则还包括一章，强制这些VASP定期告知他们在委内瑞拉管辖区的客户数量，以及他们每个人所做交易的完整记录，包括每个账户的余额。但是，它没有规定违反这些指令的罚款或处罚。（News.Bitcoin）

土耳其财政部长Lütfi Elvan宣布新政策，要求该国加密交易所必须将超过1万土耳其里拉（约1200美元）的任何加密交易告知金融犯罪调查委员会（MASAK）。Elvan指出，接下来将授予MASAK审计和监督加密货币交易所的权力。据Elvan称，MASAK已经为加密交易所准备了一份指南，其中包括报告交易的规则和未遵守规则将面临的处罚。 此前消息，根据近期在《官方公报（Official Gazette）》上发布的总统令，土耳其将加密货币公司列入需要遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定的机构名单。该决定自发布起即刻生效，将使金融监管机构更容易调查加密货币资产。（Cointelegraph）

英国金融行为监管局（FCA）已批准数字资产集团Diginex旗下证券型代币托管部门Digivault注册为托管钱包提供商。Digivault旨在为加密资产公司和机构投资者提供合规且安全的托管服务。（Cointelegraph）

西班牙的市场监管机构——国家证券市场委员会（CNMV）宣布，将允许运营基金的公司进行加密货币投资。但是，CNMV规定了一些条款。首先，只有在市场价格是由进行购买和销售操作的第三方确定的情况下，才允许提供加密产品。此外，基金经理有义务警告其客户，加密资产是“涉及高投机性因素”的“高风险投资”。此类警告也应包含在基金的招股说明书中，并在所有营销材料中明确说明。最后，将阻止机构投资者和基金运营商对某些类型的以加密资产为基础的加密衍生物和证券进行投资，包括基于加密资产的交易所交易商品（ETC）或交易所交易票据（ETN）。

星球日报讯 伊朗立法机构——伊朗伊斯兰议会（Islamic Consultative Assembly）加入了如何监管比特币等去中心化金融资产的辩论。在过去一年里，随着加密货币价格的上涨和伊朗股市的暴跌，加密货币在伊朗民众中越来越受欢迎。议会发言人Mohammad Baqer Qalibaf呼吁谨慎处理相关问题，他说：“仅仅禁止加密货币交易本身是不够的。伊朗央行（CBI）负责授权交易平台。CBI需要针对加密交易所的功能制定精确的法规，并在规则最终确定之前阻止它们访问支付网关。” Qalibaf在写给包括CBI和经济事务和财政部在内的金融监管机构的一封信中，呼吁伊朗国家税务总局（INTA）描述加密货币交易平台的所有者。议会议长强调说，税务机关预计将尽快向议会提交一份报告。据报道，议会还下令伊朗伊斯兰共和国广播公司（IRIB）和文化部采取必要措施，向公众传达对加密货币和数字资产交易所运营细节的认识。（Bitcoin.com）

美国货币监理署（OCC）、美联储（Federal Reserve）和联邦存款保险公司（FDIC）正在考虑为了加密货币监管成立一个“跨部门冲刺小组”。OCC代理署长Michael Hsu周三表示，他与美联储理事会副主席Randal Quarles和FDIC主席Jelena McWilliams一直在就有关银行业加密货币监管的“跨部门冲刺小组”进行讨论。他们已经在“共同努力”以创建统一框架和加密货币定义。（TheBlock）

美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown对美国货币监理署（OCC）代理署长Michael Hsu表示，他对OCC向“金融和非金融机构授予国家信托执照”表示“关注”。Brown首次表示，一些寻求OCC执照的公司无法满足OCC的监管要求。他提到已获得OCC有条件批准信托执照的三家加密公司，包括Paxos、Protego和Anchorage，他们正利用“联邦特许执照”进行宣传。Brown称：“这些公司表明，OCC批准其执照可确保其商业模式对客户而言像本地社区银行一样安全、稳定和可靠。事实是，考虑到其他监管机构已确定的数字资产格局中存在的许多不确定性，数字资产估值的波动性以及个人对整个加密货币市场的不成比例的影响，与传统银行相比，OCC无法对这些实体进行监管。”（CoinDesk）

澳大利亚金融服务及数字经济部长Jane Hume周四在悉尼举行的股票经纪人和财务顾问协会会议上表示，“加密货币资产不受澳大利亚政府监管，但与任何资产类别的投资一样，它们受澳大利亚法律的约束，包括市场行为、KYC和税收法律。” 此外，她还表示，政府不反对人们投资加密货币资产，但投资者应该意识到风险。加密货币是“不稳定的高风险资产”，也是“一个将越来越重要的资产类别”。（CoinDesk）

迪拜机场自由区管理局（Dafza）已与美国证券和商品管理局（SCA）签署了一项协议，以支持该自由区中的加密资产的监管、发行、上市和交易。该协议还规定，主管机关应监督、控制、检查和调查在Dafza运营的实体，并应根据本协议从主管机关获得许可或批准。（Khaleej Times）

星球日报讯 乌干达金融情报局（FIA）已要求财政部提出一个框架，在其中可以对加密货币操作进行监管。FIA执行董事Sydney Asubo表示，他们一直在要求加密货币运营商进行注册，但是很少有人回应，绝大多数继续运营非法地。 虚拟资产服务提供商现在处于最容易遭受恐怖主义融资和洗钱的第16类。（Daily Monitor）

因英国金融行为监管局（FCA）对于加密货币企业注册的持续拖延，英国国会议员Philip Davies向英国财政大臣Rishi Sunak施压。Philip Davies担心注册延迟问题会对英国金融服务的声誉造成影响。（The Block）

加拿大安大略省证券委员会（OSC）提交了针对Poloniex的指控声明，指控该加密货币交易所“无视安大略省证券法”。该监管机构在声明中指出：“安大略居民已在Poloniex平台上开设了账户，并已使用该平台进行加密资产产品的存入和交易。Poloniex受到安大略证券法的约束，因为Poloniex平台上提供的加密资产产品是证券和衍生品。尽管如此，Poloniex仍未遵守安大略证券法的注册和招股说明书要求。”此类平台需联系OSC工作人员以开始进行合规性讨论，截止日期定为2021年4月19日。OSC称Poloniex还没有与其联系。监管机构要求对每项“不遵守”行为处以100万加元（合83万美元）的罚款，但没有具体说明什么是一项不遵守。 有关此事的第一次听证会定于6月18日举行。（TheBlock）

奥地利最高金融监管机构向投资者发出警告，称未经授权的加密货币交易所正在该国从事银行交易。金融市场管理局（FMA）表示，在网站www.elcurrency.com下运营的Elcurrency Global Limited（ELcurrency）没有在奥地利经营业务的许可证。（Finance Magnates）

星球日报讯 澳大利亚可能即将出台立法，强制加密货币提供商共享客户和交易信息以打击洗钱。澳大利亚反洗钱委员会（AUSTRAC）首席执行官Nicole Rose周二在参议院的一份评估报告中透露，反洗钱监管机构正在研究一项“旅行规则”（Travel Rule），这是为跟上数字货币技术变革而可能进行的多项立法修改之一。Rose在回应旅行规则如何帮助识别和起诉勒索软件运营商和网络罪犯的问题时说：“它首先使我们可以看到付款人和收款人，而目前我们还没有。”（澳大利亚金融评论）

星球日报讯 官方消息，欧洲央行执行委员会成员法比奥•帕内塔（Fabio Panetta）解释为何评估引入数字欧元，人们使用数字支付方式的频率越来越高。现金作为支付手段的作用可能会大大下降。但是现金是中央银行发行的付款工具，提供安全的主权资金作为公共物品一直是中央银行的核心使命，应该继续履行这一核心使命。 其次，我们需要防止少数非欧洲企业主导欧洲零售支付市场，这些非欧洲企业可能相对不受欧洲当局的监管审查和监督。这可能导致竞争和数据保护不足。在没有欧洲数字支付解决方案的情况下，我们的货币和金融主权最终将受到威胁。 数字欧元将保护隐私，增加消费者选择，降低交易成本并支持经济数字化，同时确保主权资金仍是金融体系的核心。通过允许所有市场参与者在数字欧元的基础上提供更多服务。引入数字欧元将有助于保持竞争开放并刺激创新，同时增强欧洲的自治权和金融弹性。 对于如何看待数字欧元对现有银行系统的影响？帕内塔表示，数字欧元将为消费者提供一种安全、无风险、完全流动的支付方式。在没有任何限制或约束的情况下，它可以吸引巨额投资，包括将零售存款从银行大量转移到数字欧元。这可能增加金融稳定的风险，尤其是在危机中。但是我们会避免这些风险。有两种可能的方法来解决它们。一种是限制个人用户持有的数字欧元，例如不超过3,000欧元。这将限制存款从银行向数字欧元的流出。第二种可能性是通过对超过一定阈值的金额征收惩罚性罚款，来阻止大量持有数字欧元。因此，数字欧元将提供一种以主权货币进行数字支付的有效方式，而不是作为一种投资形式。这将避免金融部门的不稳定，并保护金融中介。 此外，帕内塔表示，非欧元区居民可以使用的数字欧元将为跨境零售交易提供一种安全的支付手段。我们可以与中国央行相互学习，并加深对与可能引入数字货币相关的挑战的理解。引入数字欧元所需的最短时间可能为五年，最早于2026年推出数字欧元，不应该急于先完成。

星球日报讯 韩国金融监管机构负责人周三表示，存放在政府注册的加密货币交易所的资金可以得到保护，但投资者不会受到抵御价格波动方面的保护。韩国金融服务委员会（FSC）主席Eun Sung-soo呼吁加密货币投资者将资金转移到“更安全”的交易所。 据悉，FSC将从9月开始实施一项修订后的法律，要求加密货币交易所按照严格的要求向监管机构注册。修订后的法律于今年3月生效，宽限期为6个月，要求银行在更严格的指导下开立实名制账户，以防止洗钱。根据这项规定，银行将评估加密货币交易所的透明度、业务风险和犯罪活动的可能性。Eun表示，法律规定，加密货币交易所不可能在未经投资者同意的情况下提取投资者的资金。 目前，只有四家最大交易所Bithumb、Upbit、Coinone、Korbit拥有商业银行发行的实名银行账户。估计约有100家小型加密货币交易所一直在使用不透明账户来吸引投资者。这种账户使加密货币交易所能够用公司银行账户管理投资者的资金。从9月25日起，如果没有实名银行账户，小型加密货币交易所将被禁止为加密货币交易取款。（韩联社）

在众议院拨款委员会举行的监督听证会上，美国SEC主席Gary Gensler对民主党国会议员Mike Quigley表示，有许多加密代币适用于证券法，SEC正在努力执法。但是有成千上万种代币，SEC目前仅能执行75项行动。当前还有其他代币不合规。Gensler在其准备的证词中写道：“SEC在与市场参与者的沟通中始终保持一致，用ICO募集资金或进行证券交易的人必须遵守联邦证券法。投资于这些资产的资产管理人也可能要遵守证券法。” Gensler还重申了与国会合作以规范交易所的意图。Gensler称，最近几周，报告的每日交易量从1300亿美元到3300亿美元不等。但是，由于代币是在未注册的加密货币交易所交易的，因此这些数字未经审计或报告给监管机构。这只是这些加密资产市场中的许多监管空白之一。（U.Today）

美国SEC向美国地方法院法官Sarah Netburn提交了一份新动议，要求下令允许更多有关Ripple的取证。此外，SEC还要求法院强制Ripple搜索更多托管人的记录，同时要求被告提供投诉后XRP交易及其游说活动的记录。根据SEC的陈述，其额外取证的请求符合“案件需要”，SEC补充说：“Ripple非法分发XRP的关键部分通过多名员工传播”。SEC希望获得以下关键信息：1.创建和推广XRP交易市场；2.Ripple与市场参与者的沟通。最后，SEC还要求法院让Ripple Labs提供证据，证明其“为影响公众对XRP监管地位的看法而进行的游说努力”。（AMBCrypto）

美联储理事夸尔斯表示，美国货币监理署（OCC）、美联储（Federal Reserve）和联邦存款保险公司（FDIC）针对加密货币监管的审查包括银行对客户持有的加密货币资本收费的审查。此前消息，OCC、美联储和FDIC正在考虑为了加密货币监管成立一个“跨部门冲刺小组”。

韩国政府周五宣布，尽管投资者要求推迟征税计划的呼声越来越高，但韩国政府仍准备按计划从明年开始对加密货币交易的资本收益征收20％的所得税。金融服务委员会（FSC）也被指定为负责监督和监管虚拟资产市场的最高政府办公室。这意味着，在2023年5月申报一般所得税时，韩国人将必须报告虚拟资产收益。（韩国先驱报）

星球日报讯 伊朗能源部长Reza Ardakanian表示，必须对加密货币挖矿进行监管，并对非法矿工进行惩罚，因为数字货币的生产会消耗大量能源。Ardakanian在一次简报会上告诉立法者，挖矿1枚比特币需要耗费300,000 MWh能源，这意味着政府应该切断30,000个家庭的电力24小时，以便挖矿比特币。到目前为止，已经有2000人向矿业部申请挖矿许可证，而其中只有99人完成了文书工作。该行业需要受到监管，以免在疫情和炎热天气条件下停电。 （IFP News）

泰国证券交易委员会（SEC）宣布，与DeFi有关的任何活动在不久的将来可能都需要获得金融监管机构的许可。泰国SEC明确表示将针对发行代币的DeFi协议。监管机构表示，数字代币的发行必须得到证券交易委员会的授权和监督，发行人必须通过数字资产法令许可的代币门户入口披露信息并提供代币。 投资机器人顾问应用程序Ava Advisor的首席执行官Niran Pravithana评论称，这一决定是合理的，因为存在许多欺诈性代币，犯罪分子可以隐藏在Telegram等消息应用程序中，并操纵代币价格。（Cointelegraph）

土耳其中央银行目前正在与其他政府机构合作制定该国即将出台的加密货币法规，它已向土耳其议会提交了一份报告，详细说明了其对加密货币的看法。央行的报告深入探讨了加密货币的历史和性质，并列出了与比特币和其他加密货币相关的几种常见风险。此外，该报告强调了加密货币所带来的环境问题，报告称，加密挖矿导致高能耗和全球变暖。对于土耳其政府机构而言，央行首次就比特币对环境的影响发出警报。目前尚不清楚土耳其的加密监管将采取何种形式，但似乎决策者现在有可持续性问题和比特币的碳足迹，这增加越来越多的担忧。（Decrypt）

英国金融监管机构FCA周四表示，与加密货币有关的公司中有很大一部分没有达到反洗钱规定的标准，导致其注册申请大量撤回。英国金融行为监管局（FCA）在一份声明中表示，临时注册制度的截止日期从7月9日延长到明年3月底。FCA表示，这次延长时间将允许加密资产公司在监管机构执行进一步检查时继续开展业务。 此前消息，英国财政部经济大臣John Glen发表声明，声称许多加密货币初创企业未能达到英国监管机构设定的反洗钱（AML）标准。John Glen说，截至5月24日，已有五家加密货币公司注册。这些公司是Ziglu，Archax，Digivault和两个Gemini实体。他补充说：“迄今为止，在接受评估的公司中，超过90％的公司在FCA干预后撤回了其申请。” 根据Glen的说法，目前有167家英国加密货币公司正在等待注册。还有77家新的加密货币初创公司，其应用程序正在等待全面评估。（路透社）

在英国，由于未能满足金融市场行为监管局（FCA）的反洗钱（AML）规定，多达50家从事加密货币业务的公司可能会被迫关闭。据估计，只有5家加密资产公司获准进入FCA的正式注册，目前有90家公司正在通过FCA临时注册制度计划进行评估。英国《卫报》称，到目前为止，已有51加密公司已经撤回他们的申请，但并不是所有的公司都符合FCA的要求。那些拒绝关闭的加密资产公司可能面临FCA的罚款或法律行动。 据此前报道，英国金融市场行为监管局周四表示，大量加密公司不符合反洗钱规定，将延长注册申请至明年3月底。（Cointelegraph）

星球日报讯 英国央行发表了关于数字货币新形式的讨论文件，并总结了对央行数字货币2020年讨论文件的回应。旨在扩大围绕新形式数字货币的辩论，并就该银行在该主题上的新兴想法征求意见。英国央行表示，新形式的数字货币可能是政府的，也可能是私人的（央行数字货币和稳定币）。稳定货币作为一种支付手段的前景以及央行数字货币的新兴主张产生了一系列问题。 英国五分之一的零售存款可能会转为新形式的数字货币。由于这种潜在的资金外流，商业银行将不得不调整资产负债表，以保持当前的流动性比率。数字货币前景对贷款利率和信贷供应的总体影响相对较小。何基于稳定币的支付链都应该按照与传统支付链相同的标准进行监管。 稳定币支付系统将需要资本要求、流动性要求和央行的支持，以及在出现故障时向储户提供补偿的担保。 此外，《讨论文件“数字货币的新形式”》将开放讨论3个月。

作为政府对业内要求监管透明度的回应，韩国立法者已经起草了加密立法，以供国民大会（National Assembly ）考虑。这是该国议会首次讨论针对加密货币的立法。此前5月7日，民主党议员Lee Yong-woo向国会提交了一项名为“虚拟资产法”的法案。十天后，另一位民主党议员Kim Byung-wook提出了“促进虚拟资产行业发展和保护投资者法案”。据悉，韩国政府目前不承认比特币或其他加密货币为金融资产。然而，该国政府宣布将从2022年开始对加密货币收入征税。（CoinDesk）

星球日报讯 全球银行监管机构巴塞尔银行监管委员会上周五讨论了加密资产。该委员会在周一的声明中表示，随着监管机构加大对一个不断增长但风险较大的投资行业的关注，该委员会将就银行应如何保护自己免受加密资产的侵害进行磋商。委员会同意发布一份咨询文件，就银行对加密资产敞口的审慎处理设计征求外部利益相关者的意见。据悉，审慎规则迫使银行为每种资产（如贷款或衍生品）分配“风险权重”，然后将这些权重相加，以确定应持有多少资本。虽然目前银行对加密资产的敞口有限，但加密资产及相关服务的持续增长和创新，加上一些银行的兴趣增强，可能会在缺乏特定审慎处理的情况下，增加全球金融稳定担忧和银行体系风险。委员会将于本周发布其咨询文件。（EconomicTimes.IndiaTimes） 据悉，巴塞尔银行监管委员会亦称“巴塞尔委员会”，1975年2月成立于国际清算银行下的常设监督机构，由银行监管机构的高级代表以及比利时、德国、加拿大、日本、法国、意大利、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的中央银行组成。

加拿大安大略省证券委员会（OSC）对KuCoin的经营公司MekGlobalLimited和PhoenixFin发布指控。OSC表示，由于Kucoin向安大略省公民提供加密货币交易服务，因此需受到OSC监管。KuCoin平台上提供的加密资产产品是证券和衍生品，但KuCoin未遵守安大略省证券法的注册和招股说明书要求。 2021年3月，OSC对向安大略省公民提供衍生品或证券交易的加密资产交易平台发布通知，须在2021年4月19日前使其符合安大略省证券法并寻求监管批准，否则将面临监管。

南非政府间金融科技工作组（IFWG）今天通过加密资产监管工作组（CAR WG）发布了一份关于加密资产立场的文件。该文件证实，将以分阶段、结构化的方式将加密资产纳入南非监管范围。 根据新闻稿，IFWG的CAR-WG关于加密资产的立场文件提出了25条建议，内容涉及如何通过分阶段和结构化的方法将加密资产纳入南非监管范围，涉及三个主要领域： 1. 反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）：金融行动特别工作组（FATF）修订了关于新技术的建议15，这一修订标准现在明确要求司法管辖区为反洗钱/反恐融资目的监管加密资产和加密资产服务提供商。 2. 跨境资金流动：从外汇管制的角度来看，现行外汇管制条例没有明确针对加密资产，这意味着南非国家税务局的金融监管部门（FinSurv）没有明确的权力要求南非加密资产交易平台报告涉及加密资产的交易。2021年1月，南非的加密资产日交易价值首次超过20亿南非兰特，这提供了一些轶事证据，表明在FinSurv没有对此类流动进行监督的情况下，或在南非没有必要的权力指导市场行为的情况下，进入加密资产可能具有重大价值。 3. 金融部门法律的适用：鉴于零售业对加密资产的兴趣增加，国际和南非都注意到越来越多的消费者滥用、欺诈和市场不当行为。媒体最近强调的计划进一步强调，南非当局需要采取行动，主要是通过金融部门行为管理局（FSCA），打击以加密资产为幌子的日益严重的市场滥用趋势。

星球日报讯 南非约翰内斯堡证券交易所（JSE）拒绝了资产管理公司Sygnia提出的新比特币交易所交易基金（ETF）上市的请求。JSE称加密货币缺乏监管框架。（News.Bitcoin） 据悉，这将是Sygnia第二次尝试上市加密ETF，2017年的一项类似申请被JSE驳回，理由是该交易所尚未准备好批准加密货币清单。 此外，此前消息，南非IFWG CAR工作组发布关于加密资产的潜在监管文件，涉及跨境资金流动等三个主要领域。

星球日报讯 韩国金融监管机构已指示韩国银行将加密货币交易所视为高风险客户，韩国银行将不得不拒绝向不符合身份验证要求或未能向金融稳定委员会反洗钱部门报告可疑活动的客户提供服务。 据《韩国时报》周日报道，金融服务委员会（FSC）表示，加密交易所必须加强交易监控和身份验证。银行将被要求拒绝向不符合身份验证要求或未能向金融稳定委员会反洗钱部门（韩国金融情报部门）报告可疑活动的客户提供服务。交易所必须终止非实名账户或未经必要身份检查核实的账户进行的交易。在国内60家交易所中，只有4家交易所使用符合这一标准的实名制账户。FSC发布了有关对加密行业更严格监管的最新意向声明，交易所必须在今年9 月24日之前注册为虚拟资产服务提供商 (VASP)，以便监管机构评估其运营的合法性。（CoinDesk）

据韩国金融监管局和业内人士透露，金融监督委员会今日下午向20多家获得ISMS认证的虚拟货币交易所发送了电子邮件，要求提交“6月7日到16日期间被退市或指定为重点项目的虚拟货币名单”。金融监管局相关负责人解释说：“这是为了了解市场动态。”当局要求在16日之前提交资料，但业内也有传言称，“每日报告”已经开始进行。一位交易所负责人表示，“我今天（14日）已经进行了报告，明天也将通过电子邮件向金融监管局负责人发送被退市或指定为重点项目的虚拟货币名单。今后一段时间里可能会每天发送报告。”（韩联社）

星球日报讯 在周二由国家审计委员会 (BPK) 举办的网络研讨会上，印尼央行行长Perry Warjiyo表示，印尼央行已禁止该国的金融机构使用加密货币作为支付工具或金融服务工具。根据宪法、印度尼西亚银行法和货币法，它不是合法的支付工具。印尼央行将部署其监管人员以确保金融机构遵守法律。（Antara News）

跨链去中心化NFT平台开发商TriumphX在发布白皮书2.0以后，添加了关于游戏开发团队解散的具体原因。TriumphX表示：“由于游戏NFT的投机性韩国政府加强了监管，因此游戏事业推进速度缓慢。今年3月一个NFT游戏因为游戏管理委员会拒绝提供正式等级分类，被Google Play下架。因此TriumphX改变了事业方向，并推出了ENFTEE和Sole-X平台”。此前TriumphX推出了加强NFT业务的白皮书2.0版本，包含了NFT专业技术团队取代游戏开发团队的内容。（Coinreaders）

世界银行表示：鉴于环境和透明度方面的缺陷，无法帮助萨尔瓦多实施比特币相关法案。将致力于帮助萨尔瓦多，包括提高货币透明度和监管程序。此前，萨尔瓦多就比特币成为法币请求世界银行提供技术援助。（路透社）

印度尼西亚央行正在派遣监管人员，以确保当地金融机构不会在这个牛市季节违反全国范围内的加密货币支付禁令。印度尼西亚央行行长Perry Warjiyo正在动员官方监管机构执行该国对使用加密资产作为支付手段的金融机构的禁令。在6月15日的虚拟研讨会上，Warjiyo重申，当地金融公司和所提供的支付被禁止促进使用加密货币来结算支付或作为用于其他金融服务的工具。央行行长强调，加密资产“不是宪法、印度尼西亚银行法和货币法下的合法支付工具”，并指出将派出现场监督员以确保当地金融机构遵守该政策。（cointelegraph）

一名拥有440万粉丝的日本YouTube博主因推广加密货币交易所Bybit而收到了来自日本金融监管机构金融服务厅(FSA)的警告。同时，Bybit交易所也收到了该机构的警告。 该监管机构认为，广告宣传活动必须得到它们的批准才能上线任何媒体，包括社交媒体或YouTube等平台。 据报道，Bybit没有获得这样的授权。（Financemagnates）

星球日报讯 欧洲央行执行委员会成员法比奥•帕内塔（Fabio Panetta）接受专访表示，数字欧元对于非常小的金额，可以允许真正的匿名支付，但一般来说，保密和隐私不同于匿名。必须非常谨慎地考虑完全匿名，因为在保证完全匿名和保证遵守反洗钱、打击资助恐怖主义和逃税等领域的基本条例之间存在着权衡。我们已经就如何保护国家央行的机密性做了一些初步的实验，这些实验将公布。目前的实验测试了使用中心化系统、去中心化系统、两者的混合以及离线支付运行数字欧元的可能性。我们将与其他欧洲当局和机构——议会、委员会、理事会、欧元集团——所有参与其中的人进行互动，因为数字欧元将需要立法改革。 数字欧元参与提供支付服务的将是中介。他们需要受到监管和监督的中介机构。所以不仅是银行。与银行不同的是，私人稳定币的储备资产目前没有监管。中央银行没有存款担保计划，也没有紧急流动性规定，因为中央银行不能承诺将公共资金用于拯救不受足够审慎要求约束的实体，这意味着这些代币的功能存在内在的不稳定性，因此它们仍然是不稳定的代币。一旦我们有了监管和监督，他们可能会更配得上“稳定币”这个名字。但只有央行发行的货币才是真正稳定的。欧洲在这一领域处于监管的前沿。欧盟委员会关于加密资产市场 (MiCA) 监管的立法提案制定了许多机制，以降低对消费者和金融稳定的风险。与此同时，我们正在寻求采用我们的监督框架。我们目前正在讨论我们新的欧元体系支付工具监管框架，PISA框架，该框架将被采纳，以包括对稳定币的监管。 我们没有任何正式的机制可以用来阻止欧元区的任何投资者购买加密资产。我认为应该有仔细的监管。MiCA引入了对加密资产的监管。我们的PISA框架还将使我们有可能对加密资产进行监督。监管它们、监督它们非常困难，因为没有负责任的法律实体。他们是去中心化的。但如果中介机构参与这些加密资产的供应，那么我们就会有适当的监管和监督。

星球日报讯 乌克兰议会发布了“虚拟资产”法律草案的更新版本。 修订后的法案要求交易所获得政府授权，披露其所有权并实施强制性 KYC 程序。 该文件受到乌克兰监管机构的批评，但政府希望议会在暑假前通过该立法。（bitcoin news）

区块链分析公司Elliptic联合创始人Tom Robinson表示，自2009年比特币诞生以来，美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以25亿美元的罚款，包括美国SEC罚款16.9亿美元、美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款6.24亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款1.83亿美元、美国财政部海外资产控制办公室（OFCA）罚款60.6万美元。处罚中大部分与未注册证券发行（13.8亿美元）、欺诈（7.22亿美元）和违法反洗钱法（1.83亿美元）相关。 美国监管机构对加密行业最早的处罚来自Trendon T. Shavers和Bitcoin Savings and Trust因经营庞氏骗局被SEC罚款4000万美元。迄今最严重的处罚为Telegram因进行未注册Grams数字代币发行而返还投资者12亿美元并支付1850万美元的民事罚款。

星球日报讯 英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA) 已警告消费者，不要使用111家尚未在FCA注册的加密公司。FCA编制了一份清单，列出了100多家似乎未注册运营的加密公司，以便投资者可以仔细检查打算交易的公司是否不合规。 据悉，自1月10日以来，所有英国加密公司都必须遵守反洗钱和反恐融资法，并在FCA注册才能合法运营。（Cointelegraph）

星球日报讯 南非金融市场行为监管局（FSCA）正在考虑将加密资产宣布为金融产品，这将赋予其在最新骗局Africrypt之后对这些交易的管辖权。FSCA昨日表示，它正在调查是否向公众提供金融产品或服务，这将要求Africrypt向该局注册，但在现阶段，它只发现了加密资产交易的证据，而南非的任何金融部门法律都没有对加密资产交易进行监管。除了对加密资产作为投资资产类别是否合适的潜在担忧外，由于缺乏潜在的商业模式以及在大多数情况下市场价格大幅波动的风险，FSCA 还担心大量诈骗正在实施。其中许多实体通常并不设在南非，或者安全性很差，无法保护公众获得的加密资产，理论上是代表客户持有的。 此前消息，加密平台Africrypt创始人或携价值36亿美元BTC潜逃，此事已报告给金融部门行为监管局（FSCA）、Hawks和南澳储备银行。

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周五发布了一项关于加密货币相关服务提供商的注册和运营条件的指令。监督机构详细说明了一系列应遵循的程序，以遵守欧盟（EU）最近为反洗钱和反恐怖主义融资而采取的AMLD5措施。在监管机构申请框架下的授权之前，注册这些提供商的CySEC费用为10000欧元，续费为50000欧元。根据董事会的组成，至少应有四名成员——两名高管和两名非高管。此外，在注册条件中，公司应遵守一些要求，如良好的声誉、适当的政策、制度和程序、相关的安全政策、CySEC规定的薪酬要求等。 这份文件长达13页，预计塞浦路斯金融监管机构将很快发布一份政策声明，澄清其他事项。此外，还有一份CySEC申请文件，其中包含遵循AMLD5裁决的最新监管要求。（Finance Magnates）

根据南非央行SARB的规定，个人不得直接使用跨境或外汇转账购买加密资产。SARB表示，这是因为金融监管部门（Financial Surveillance Department）无法从外汇管制的角度批准此类交易，不过，个人每年可以通过授权交易商从国外购买最多100万南非兰特（约合7万美元）的加密货币，个人外国资本津贴将此扩大到1000万南非兰特。此外，个人不得通过发放“贷款”或任何其他类似协议来使用他人的自由支配津贴。根据SARB的说法，这被认为是一种非法的模拟交易，绕过了《外汇管理条例》的规定。 根据官方说法，南非央行“目前并不监管加密货币资产，但将继续监控这一不断发展的领域。”SARB指出，加密货币资产在南非不是法定货币，因此商家可以拒绝使用它们进行任何支付。SARB补充说，他们不担保或支持加密货币资产，因为它们独立于任何央行当局运作。央行强调，目前南非没有专门的法律或法规来管理加密资产的使用。因此，对于这些资产的交易不存在监管合规要求。任何对用户的法律保护或追索权相应地取决于一般普通法原则。（BeInCrypto）

墨西哥财长表示，墨西哥金融系统禁止使用加密货币。墨西哥财政部、银行监管机构和央行表示墨西哥未授权使用稳定币，使用“虚拟”资产作为交换媒介、价值储存或投资形式存在固有风险，将继续保持沟通，跟踪加密货币的发展，以及底层技术的潜在用途。墨西哥财政部、银行监管机构和央行发布声明称，提供加密货币（服务）的金融机构将违反规则，并受到相应惩罚。（金十） 此前消息，墨西哥第三大富豪：计划在墨西哥开设第一家接受BTC的银行。

新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。币安亚洲服务有限公司周四表示，在新加坡金融管理局（MAS）审查其提供数字支付代币服务的许可证申请期间，该公司有一段宽限期。金管局的一名代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，它们可以在此期间继续运营。币安正寻求获得许可，使其在新加坡的业务合法化。新加坡金管局表示在评估申请时采用了“稳健的标准”，并考虑了许多因素，申请人将“在许可过程中受到密切审查，并受到持续监督”。（彭博社）

伊朗议会起草一项新法案，该法案将为加密货币的使用制定新的规则和规定，包括开发国家加密货币的计划。该法案是在议会经济委员会的监督下起草，被称为“支持加密货币挖矿和组织国内交易市场”的计划。根据该法案，伊朗中央银行将作为监管该国加密货币兑换的主体，并将在三个月内负责处理国内加密货币市场。该法案还禁止使用除国家加密货币之外的加密货币作为伊朗境内或国内交易系统的支付手段。 根据新的议会法案，工业、矿业和贸易部将着手控制加密货币挖矿业，并发放建立加密货币矿场的许可证。根据该法案其中一项条款，伊朗的加密货币矿工可以向能源部申请开设或参与建设发电厂的许可，甚至可以出售其发电厂的剩余电力。（伊朗塔斯尼姆通讯社）

近日在美国众议院金融服务委员会有关加密货币的听证会上，众议员Tom Emmer表示，如果由于缺乏监管明确性阻碍创新，美国可能无法从其加密货币企业家那里获得全部利益，许多其他代表和加密专家也有同样的担忧。Emmer呼吁建立一个强大的数字资产分类系统，以确定加密货币是证券、商品，还是值得与法币同等对待。他还强调了比特币和区块链平台在创造比传统系统更好的透明度和信任方面提供的潜力。此外，一些众议员警告说，可能会再次见证2008年经济危机的到来，并担心国家需要扶持加密市场。整体而言，大多数国会议员都希望了解更多关于加密货币的信息，包括它们对市场波动、环境等的影响。（Decrypt）

南非金融市场行为监管局（FSCA）已将欺诈性投资计划Africrypt归类为“庞氏骗局”，并警告公众不要参与类似实体。 此前消息，加密货币投资平台Africrypt在4月13日左右宣布遭到黑客攻击，随后在几个小时内，公司高层的多个钱包中提出了高达36亿美元的比特币。Africrypt的两位创始人Raees和Ameer Cajee在这件事发生后的几天内就逃到了英国，目前多个监管机构仍在调查此事。之后，Raees Cajee否认了有关卷款潜逃的说法，并计划于7月19日就部分投资者清算AfriCrypt的主张举行法庭听证会。（The Daily Hodl）

在币安面临全球监管机构的审查之际，波兰金融监管机构向消费者发出关于该加密货币交易所的警告。波兰金融监管局（PFSA）就币安在世界各地日益严重的监管问题发表一份声明，强调该公司的业务在中欧国家不受监管。PFSA指出，加密市场不受其监管，鉴于全球金融监管机构对交易所的监管力度越来越大，该机构提醒公众注意与币安交易的相关风险。（Cointelegraph）

泰国央行周四警告不要使用比特币和以太币等数字资产作为商品和服务的支付方式，因为它存在网络盗窃和洗钱等风险。泰国银行（BOT）在一份声明中已明确表示数字资产不是法定货币。BOT表示，最近一些企业开始以数字资产付款以换取商品和服务，BOT一直在监视此类发展，在使用数字资产作为支付手段时，付款人和收款人都可能面临价格波动、网络盗窃和洗钱等风险。“BOT不支持使用数字资产作为商品和服务的支付手段，这一观点与许多国际组织和监管机构一致。”但是，如果使用数字资产进行支付变得普遍，BOT表示将与美国证券交易委员会和相关机构协调，采取措施确保此类行为不会对公众或经济和金融体系构成风险。（路透社）

西班牙桑坦德银行（Banco Santander）英国分行发布邮件称从2021年7月8日起禁止银行账户给币安转账，称此举是因为此前英国金融行为监管局（FCA）针对币安发出的消费者警告，目的是保护消费者免受欺诈，从币安账户转入银行卡账户不受限制。并且桑坦德银行警告消费者投资加密资产风险很高。

德克萨斯州南区联邦法官David Hittner下令，PaxForex背后的圣文森特注册公司Laino Group Limited现在必须支付374,864美元的罚款，并被永久禁止在美国提供交易、招揽或注册。Hittner裁定PaxForex的比特币、以太坊和莱特币杠杆交易操作违反了商品交易法，因为其没有在CFTC注册。在美国，衍生品和期货合约场所必须遵守金融监管机构制定的规则。（CoinDesk）

印度立法者正准备提交一项加密货币法案，该法案将禁止在该国拥有私人数字资产。追踪印度议会活动的非营利组织PRS立法研究(PRS Legislative Research)称，该拟议中的加密货币和官方数字货币监管法案已被列入议会的引入、考虑和通过名单。该提案旨在促进印度央行数字货币（CBDC）的创建并禁止该国的私人加密货币所有权。但是，它为促进加密货币及其用途的基础技术的代币提供了例外。该法案可能会在7月19日开始的印度议会季风会议上提出。 （The Daily Hodl）

据CNN Turk报道，作为打击逃税行动的一部分，土耳其有关纳税人通知的监管指导方针开始生效。土耳其财政部的公报适用于许多不同的组织，包括银行、运动队和加密货币服务提供商。这些组织将受制于重要的监管措施，尤其是将确定纳税人有义务举报逃税的范围，还将包括通知纳税人的程序。该部还规定，强制通知最终控制法人实体或非法人实体的自然人，即“真正受益人”。加密货币公司也被包括在通知义务中。因此，企业纳税人将被要求提供关于真正受益人的信息，作为临时纳税申报表和土耳其年度企业纳税申报表的附件。相关信息必须在8月31日之前向税务局进行第一次上报，对于未如实申报、申报不完整、申报误导性的纳税人，法律规定了相应的处罚。（U.Today）

根据一份泄露的巴拉圭议员将要提交的比特币监管法案副本，该法案将要求加密货币在巴拉圭国家税务部注册，法案还将监管加密货币挖矿和通过交易所以及点对点(peer-to-peer)市场进行的交易，要求参与者注册为义务主体。此前消息，巴拉圭议员Carlos Rejala 与Fernando Silva Facetti将于7月14日提交巴拉圭与比特币监管相关的法案。（Decrypt）

星球日报讯 塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）主席Demetra Kalogerou在庆祝CySEC成立25周年的会议上宣布了正在进行的新发展，其中包括加密货币资产服务提供商的注册。Demetra Kalogerou表示，监管将主要关注洗钱。最近，我们发布了关于加密货币的指令，我们将在今年9月前准备相关申请。 据悉，CySEC于2018年9月建立了一个创新中心，以探索金融科技发展的增长和使用，如区块链、虚拟货币和可帮助市场参与者合规的监管技术解决方案。Demetra Kalogerou表示，目前，我们正在研究将这个创新中心转变为监管沙盒的可能性。在这种受控环境中，金融科技初创公司和其他实体可以在监管下在真实条件下测试其创新产品或服务。（Cyprus Mail）

星球日报讯 立陶宛中央银行于周五发布警告称，币安正在该国提供“未经许可的投资服务”，并责令该公司确保其公开信息不会产生误导。该警告是在中央银行根据公开信息评估币安在该国的业务之后发出的。据监管机构称，币安作为一家虚拟货币交易所运营，并为虚拟货币提供托管服务。立陶宛中央银行表示，与加密资产相关的服务不受监管或监督，因此消费者可能会失去所有投资。立陶宛中央银行的主要关注点似乎是币安提供的加密衍生品交易服务和股票代币，而不是现货交易。立陶宛中央银行注意到，一些在线加密资产交换平台（即使它们不直接在立陶宛提供或宣传其服务）使其客户能够投资与加密资产（期货和期权）、差价合约（CFD）或与证券相关的加密资产有关的衍生金融工具，此类服务必须获得许可。（Finance Magnates）

星球日报讯 印度执法局 (ED) 向WazirX发出了一份说明原因通知，称其涉嫌违反《外汇管理法》，涉及价值2,790.74千万卢比（约3.72亿美元）的交易。ED的一位官员强调，WazirX 的平台允许客户在没有适当文件的情况下转移加密货币，使其成为洗钱的途径。交易所发言人称，WazirX打算跟进ED的通知，并表示“这是监管清晰度对我们有很大帮助的地方。”（Cointelegraph）

星球日报讯 根据美国新泽西州总检察长办公室的声明草案，证监局正计划向总部位于新泽西州的比特币金融服务平台BlockFi发布一项简易停止和终止令，要求其停止提供计息账户。一旦该停止令被签署，这可能是针对加密借贷平台的第一次此类行动，这些平台在最近的加密牛市中出现过高的增长水平。自2017年成立以来，BlockFi已通过私募融资5亿美元，估值为50亿美元。 这份未注明日期、未公布的草案声称，BlockFi一直在为其加密货币借贷和交易业务提供资金和便利，至少部分是通过出售未注册证券的方式进行，据称这违反了相关证券法。该公司根据加密资产和存款规模提供0.25%至8.5%的利率，此外还提供交易平台和比特币奖励信用卡。相比之下，根据Bankrate数据，7月份第一周美国全国储蓄账户的平均利率为0.06%。草案进一步强调DeFi不像传统银行和券商那样提供FDIC或SPIC保险。尽管BlockFi提供的储蓄和贷款平台与那些在去中心化分类账（如Uniswap或Compound）上运营的平台类似，但它是一家中心化的公司。 在文章发表后，BlockFi首席执行官Zac Prince发推称，“周一晚间，BlockFi收到新泽西州证监局关于BlockFi利息账户（BIA）在新泽西州运营的命令。我们目前仍然为新泽西州的现有客户全面提供服务，新泽西州的客户可以继续访问BlockFi平台的所有内容。该命令要求BlockFi从2021年7月22日起停止接受居住在新泽西州的新BIA客户。BlockFi正在与监管机构进行持续对话，以帮助他们了解我们的产品，我们认为这些产品是合法的，并且适合加密市场参与者。BIA不是证券，因此我们不同意新泽西州证监局的行动。我们将继续与所有相关机构合作，以保护我们客户的利益，并确保我们的产品始终可用。”（福布斯）

欧盟政府间监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 提议，转移比特币或其他加密资产的公司必须收集发送者与接收者的详细信息，以取消匿名性，使其可追溯。特别工作组表示，取消匿名性将帮助有关部门打击洗钱以及恐怖组织非法融资等犯罪行为。但欧盟国家和欧洲议会对这些提案拥有最终决定权，短时间内将无法确立成文法。（路透社）

根据最近提交的S-1文件，在纽约州对其财务合规性和网络安全进行调查后，Robinhood的加密部门Robinhood Crypto预计将支付3000万美元的罚款。Robinhood Crypto已同意支付3000万美元的罚款并“聘请监督员”。据悉，纽约州金融服务部（NYDFS）在收到一些主要集中在反洗钱和网络安全相关问题的需要注意的事项后，于2020年7月首次开始调查Robinhood。（The Block）

星球日报讯 英国NatWest银行已禁止客户向币安付款，该行已通知其客户，该决定是针对英国对交易所的监管不确定性而作出的。（U.Today）

德克萨斯州监管机构周四称，BlockFi的利息账户 (BIA) 产品是“违反证券法出售未注册证券”。德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 已对BlockFi、BlockFi Trading和BlockFi Lending申请停止令，希望在10月的听证会后获得法官的批准。该文件使BlockFi有机会正式回应指控，但该公司被允许继续运营，直到听证会。TSSB执法主管Joe Rotunda表示，这项法律行动让BlockFi及其附属公司有机会回应其指控并提供可接受的证据。（CoinDesk）

哥伦比亚金融监管机构Superfinanciera最近批准一项为期12个月的试点计划，该计划将允许哥伦比亚人通过Movvi和Bitpoint进行充值和提现。该平台的用户将能够使用哥伦比亚比索或加密货币进行交易、转移和操作。（The Daily Hodl）

澳大利亚区块链协会（BA）表示，该国目前对加密货币的监管框架存在不足，特别是在涉及衍生品交易时。根据周五发布的一份文件，澳大利亚区块链协会（BA）已经写信给该国参议院澳大利亚技术和金融中心特别委员会，提出了三项主要建议，BA的建议包括为加密货币供应商立即实施安全港条款，加强监管指导，并在短期内参与，同时在长期内建立一个适合目的的立法框架。（CoinDesk）

韩国政府提议修改税法，以便税务机关能够扣押逃税者持有的加密资产，即便他们的加密货币存储在数字钱包中也可以被扣押。当前的法规使当局难以没收数字钱包中持有的加密资产，尽管可以扣押通过交易所获得的虚拟资产以支付逾期税款。韩国不断加强对加密货币市场的监管以根除使用加密货币的洗钱和其他金融犯罪，追查逃税者是其中的组成部分，韩国总统文在寅希望扩大税基以资助增加的福利支出。（路透社）

星球日报讯 美国货币监理署(OCC)现任代理署长Michael Hsu表示，监管机构正在调查Tether的商业票据库存，以查看每个USDT代币是否真的由等值一美元支持。知情人士称，总统金融市场工作组对Tether称其持有大量商业票据的说法感到担忧。这种投资类型与公司为满足短期融资需求而发行的债务有关。（Cointelegraph）

以色列财政部周二发布了一项法律草案，要求投资者向税务机关报告超过20万以色列新谢克尔（约 61000美元）的加密货币持有量。新要求包含在《安排法》草案中，该法案包含即将对经济政策进行的修订，与年度预算一起被提交给议会。根据以色列提议的法案中专门针对“加强监管”虚拟货币的部分，报告要求旨在优化其使用中的税收。如果该法案获得批准，直接或通过18岁以上的人购买虚拟货币的投资者将必须报告所有价值20万新以色列谢克尔 (NIS) 或更多的资产，如果资产持有至少一天。 （CoinDesk）

墨西哥金融情报部门 (UIF) 指控12家加密货币交易所不遵守其报告要求。该机构负责人Santiago Nieto Castillo表示，这12家交易所没有在该机构注册，而且一直在非法经营。Castillo表示，通过加密货币打击洗钱是UIF的首要任务。据悉，UIF并未披露这些公司的名称。到目前为止，UIF已收到来自23个交易所的近3,400份通知，这些通知向墨西哥税务管理局（SAT）报告了信息。 在收到该信息后，UIF通过使用加密货币确定了至少三起潜在的洗钱案件。 （CoinDesk）

加密资产借贷平台BlockFi发推称，BlockFi正与多个监管机构积极对话。 此前消息，新泽西州证券局要求在该州停止运营的命令的生效日期已被推迟至9月2日生效。

星球日报讯 乌克兰政府正在推进其央行数字货币（CBDC）计划，该国央行NBU现在正式获得发行数字货币的授权。乌克兰总统Volodymyr Zelenskyy签署了一项名为“支付服务（On Payment Services）”的法律，正式允许该国央行发行数字格里夫尼亚（CBDC）。新法授权NBU设立监管沙盒，用于测试基于新兴技术的支付服务和工具。声明称，新法案还要求乌克兰央行与当地支付市场的初创企业密切合作，同时考虑到私营部门的需求。（Cointelegraph）

随着美国肯塔基州成为第五个审查BlockFi的州，尽管BlockFi强调正在积极同监管机构沟通，但投资者已开始变得谨慎。一份未经证实的报道称，在监管冲击中，纽约对冲基金Third Point退出了BlockFi的5亿美元融资。需要注意的是，该报道最初由Eric Newcomer分享，但尚未得到CoinDesk的证实。 此前消息，一份文件显示，BlockFi目标在12到18个月内上市。BlockFi将于7月27日结束其E轮融资，该轮融资由Hedosophia和Daniel Loeb的Third Point LLC领投，Coinbase Ventures、Tiger Global和贝恩资本参投。知情人士称，该轮融资金额为5亿美元，融资后其估值预计将达到47.5亿美元。一年多来，BlockFi一直在表达其上市意图，甚至一度计划在2021年下半年上市。注：BlockFi目前面临新泽西州、阿拉巴马州、佛蒙特州、德克萨斯州和肯塔基州的执法行动。（CoinDesk）

业内消息人士表示，韩国金融服务委员会（FSC）最近发现了他们本地的11家中型加密货币交易所的非法活动，会计划停止其交易并向检方和警方通报其非法活动，并将实施更严格的监管以允许其业务运营。（koreaherald）

韩国国会立法调查处在发布的2021年全国审计问题分析报告中，国会立法调查局向金融服务委员会建议，有必要审查指导方针，以提高虚拟资产交易所上市和退市的透明度。如果交易所决定在没有透明程序的情况下终止交易支持和标准，发行公司和投资者可能会遭受意想不到的损失。因此，有必要直接在监管层面制定与上市和退市相关的规定。 对于公职人员应报告持有代币，立法调查局建议，有必要审查防止各方面利益冲突的措施，例如向反腐败和民权委员会报告公职人员拥有的虚拟资产状况，以及排除、回避和规避的相关职责。他还补充说，有必要讨论受制度约束的公职人员范围和受监管的虚拟资产类型。 此外，国会立法调查处还提出了虚拟资产税收制度实施时间的问题。 （CoinDesk Korea）

星球日报讯 NH Nonghyup银行已要求加密货币交易所Bithumb和Coinone停止代币的存取，直至建立旅行规则。旅行规则是国际反洗钱组织 (FATF) 对虚拟资产运营商施加的一项义务。NH Nonghyup银行解释说，由于区块链的性质，很难遵守《特定金融交易信息法》（Special Provisions Act）修正案所规定的旅行规则，因此他们想阻止代币的移动，直到系统建成。Bithumb的一位官员说：这意味着停止代币而不是韩元的存款和提款，以防止代币在交易所之间直接流动。（韩联社）

星球日报讯 日本最高金融监管机构表示，他计划的反洗钱平台可能包括加密货币交易商，他表示，加密货币交易商与传统金融机构有着相同的义务，确保他们不与犯罪分子打交道。金融服务局（FSA）表示，它正计划创建一个通用的全行业系统，金融公司可以使用该系统来判断其客户是否可能是恐怖分子以及客户账户是否有被用于洗钱的风险。FSA负责人Junichi Nakajima在接受《华尔街日报》采访时表示：“从禁止与那些受到制裁的人打交道的意义上说，加密货币交易商与银行相同。”（华尔街日报）

乌拉圭执政党参议员Juan Sartori本周二提出了一项法案，旨在使加密货币成为该国法币。根据该法案，加密资产将被法律承认和接受，并适用于任何合法业务，将被视为有效的支付方式，如果该法案成为法律，政府将颁发“第一个许可证”，使公司能够在交易所交易加密资产。第二个许可证将允许“存储、持有或保管加密资产”，而第三个许可证将用于发行具有“金融特征”的加密资产或实用型代币。该法案还规定了对加密货币挖矿的监管。矿工将不需要类似医生持有的特殊许可证，但需要获得乌拉圭工业、能源和矿业部的许可证才能运营。该措施还包括“促进对电气、土木和计算机工程师进行虚拟资产生成方面的技术培训”。（CoinDesk）

美国参议院财政委员会主席Ron Wyden和参议员Pat Toomey及Cynthia Lummis已针对基础建设法案的加密货币税收条款提交修正案。该修正案提议在加密“经纪人”定义中排除矿工和软件开发商，以使此类加密公司被排除在两党基础设施​​法案中的税务报告条款之外。据悉，基建法案的条款中使用了模糊的语言，批评者认为这可能会使未参与数字资产实际经纪业务的公司受到过于繁琐的监管。基础设施法案的主要作者、参议员Rob Portman周四在推特为该条款辩护道：“该立法并未对软件开发商、加密矿工、节点运营商或其他非经纪人强加新的报告要求。”此外，包括Coin Center、区块链协会、Coinbase和Ribbit Capital在内的加密行业公司周三发布了一份联合支持声明，称“（法案中的）这一措辞将对一个新兴行业提出不切实际的要求，参议员们是正确的，我们支持他们提出针对该条款的修正案。”（The Block）

新加坡金融监管局（MAS）发言人表示目前MAS收到了170 份服务供应商的数字支付代币 (DPT)牌照申请。近期，MAS已通知部分申请人，并准备根据《支付服务法》（"PS法"）向它们发放支付服务许可证。但已收到MAS此类通知的申请人尚未持有支付服务许可证。如果申请人采取必要措施以满足 MAS对于持牌运营的要求，则随后将收到MAS向申请人授予的许可证。该发言人还表示，目前已有30 个 DPT 申请（或 18%的申请）已撤回，还有2个已被拒绝。MAS对于在ML/TF 和技术风险控制方面较欠缺的申请会非常慎重，也会拒绝不符合所需标准的申请人。

市场消息，美国参议院两党基建法案的加密资产修正案将通过税收筹集约230亿美元。（金十） 另据CoinDesk报道，美国两党基础设施法案的主要作者之一、参议员Rob Portman宣布，支持参议员Ron Wyden、Cynthia Lummis和Pat Toomey于周三提出的针对基础设施法案中加密税收条款的修正案，该修正案将缩小对加密业务的税务报告要求。Portman此前曾为最初的条款辩护，但他周四在推特上宣布支持该修正案，呼吁参议院对这一举措进行投票。税收联合委员会（JCT）表示，这项修正案可能会使实际产生的税收减少约50亿美元，此前其预计产生280亿美元税收。目前尚不清楚参议院何时会对该修正案进行投票。参议院多数党领袖Chuck Schumer (D-N.Y.)希望在周四之前完成所有修正案，并在周六之前对实际法案进行投票。如果参议院在下周投票推动该法案，它将在今年秋天之前提交众议院投票。如果众议院通过该立法，它将被送交拜登总统的办公室签署成为法律（或否决）。

此前撰写基础设施法案加密税收规则的美参议员Mark Warner、Rob Portman再次提出修订案，加密税收规则适用范围仅在之前基础上排除了工作量证明（PoW）挖矿、软件和硬件钱包销售商。该修正案与Ron Wyden等参议员提出的修正案在加密税收规则是否适用于权益证明挖矿（PoS）和协议开发者等存在差异。两项修正案都将在参议院进行投票。几小时后，华盛顿邮报经济记者Jeff Stein发推称，白宫将正式支持Warner-Portman-Sinema的修正案。 此外，据U.Today报道，由于周四晚上未能达成协议，美国参议院将于当地时间周六召开会议继续推进基础设施法案。 据此前报道，Warner等人最早提出基建法案，计划向加密交易所和其他相关各方（钱包开发商、硬件钱包制造商、多重签名服务提供商、流动性提供商、DAO代币持有者甚至可能是矿工等）采用新的税务信息报告制度。之后，美国参议院财政委员会主席Ron Wyden和参议员Pat Toomey及Cynthia Lummis已针对基础建设法案的加密货币税收条款提交修正案。该修正案提议在加密“经纪人”定义中排除矿工和软件开发商，以使此类加密公司被排除在两党基础设施​​法案中的税务报告条款之外。（Cointelegraph）

近日，加密货币交易所Gemini在英国面临重重压力，8月初，英国银行Monzo暂停为其提供付款服务，随后，另外几家银行业也相继跟进。（CoinGeek）

新加坡金融监管局（MAS）新闻发言人透露，目前已经向89家DPT申请的企业发出通知，如果申请人采取必要措施以满足MAS对于持牌运营的要求，则随后将收到MAS向申请人授予的许可证。该发言人进一步透露了89家的详细名单，其中包括币安亚洲服务私人有限公司（BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD）、Coinbase新加坡私人有限公司（COINBASE SINGAPORE PTE. LTD）、OKCoin币行私人有限公司（OKCOIN PTE. LTD）等加密货币交易所。（区块链日报）

美国参议员Toomey、Lummis表示已就加密资产税收修正案达成两党协议，将矿工和密钥钱包排除在报告规则之外，并且与Warner、Sinema、Portman达成一致。Lummis表示Ron Wyden并没有签字，但它得到财政部的支持。 此外，美国共和党参议员Toomey表示，将很快提交最新加密资产税收修正案。“我们的解决方案明确指出，经纪人仅指那些在交易所执行交易的人，而交易所是消费者买卖和交易数字资产的场所。”加密资产税收最新修正案不会涉及到软件开发人员、交易验证者、节点运营者或其他非经纪人。目前距离通过加密资产税收修正案还有些时间。将寻求就加密资产税收修正案达成一致同意。

由于参议员Richard Shelby和Bernie Sanders因军费开支争议而表示反对，针对基础设施法案中的加密条款的修正案未能在美国参议院获得一致同意。据悉，参议员Shelby希望纳入其提出的一项修正案，以增加500亿美元的国防开支。由于只有全体一致同意才能改变基础设施法案的内容，因此该修正案不会进入最终法案。对此，加密货币游说团体Coin Center的执行董事Jerry Brito表示，虽然在参议院的斗争已经结束，但该组织准备将其资源分配至众议院。然而，众议院不太可能对预计于周二上午通过的法案文本进行任何修改。（U.today）

据官方消息，深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。官方表示，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比特币理财等项目；以“投资返利”的名义，诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治，通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。希望广大投资者对上述非法活动加强防范，及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。

2月5日，河南省地方金融监督管理局发布风险提示，提醒公众进一步防范“虚拟货币”非法活动。文件显示，近期，伴随着区块链技术宣传推广，比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币交易活动有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“区块链”的旗号，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目；以“投资返利”“保本保收益”的名义，诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币，借机吸收资金；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等，违反了中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。 河南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室提醒，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

中国政府网2月10日发布中华人民共和国国务院令。《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，现予公布，自2021年5月1日起施行。《防范和处置非法集资条例》第十九条指出，以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定。

内蒙古自治区发改委近日发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目，4月底前全部退出，同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。内蒙古确定2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗（等价值）下降4%以上。征求意见期限为2021年2月25日至2021年3月3日。（财联社）

3月16日，中国人民银行重庆营业管理部发布“关于谨防虚拟货币交易活动的风险提示”。提示称，近期有不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义，打着“投资返利”“保本保收益”的旗号，诱骗投资者购买“XX币”“XX豆”等形式的虚拟货币，借机吸收资金，违反了《关于防范代币融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等犯罪活动，严重扰乱经济金融活动秩序。为此，提醒广大市民朋友，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动; 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务; 各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项公告如下： 一、正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性； 二、有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务：金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。 三、消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失； 四、加强对会员单位的自律管理。（中国互联网金融协会）

中国证券报今日刊文《虚拟货币强监管信号不容忽视》。文章指出，近日中国互联网金融协会等三家协会集体发声抵制虚拟货币交易炒作，再次释放出监管重拳整治虚拟货币炒作的决心，同时也告诫虚拟货币投资者应更加理性，摒弃一夜暴富的想法。尤其值得注意的是，个人或企业参与虚拟货币交易活动并不受我国法律保护。从近年的司法实践上看，对于涉及虚拟货币交易的案件，各地法院依据公告规定，纷纷判处有关交易合同无效，交易造成的后果和引发的风险由投资者自行承担，对于受损投资者的起诉不予支持。 此前我国监管部门多次强调，任何为中国居民提供虚拟货币交易服务的个人或交易所均涉嫌开展非法金融活动。从近段时间看，对虚拟货币的监管愈发严格。在去年《防范和处置非法集资条例》出台后，参与虚拟货币交易的一些行为还可能涉嫌违法。因此，投资者应重视此次监管部门释放的监管信号，摒弃侥幸心理，保持头脑清醒，正确看待虚拟货币，维护好自身财产安全。

新华网评论文章指出，与传统投资工具相比，虚拟货币市场不成熟，波动性高、投机性高、炒作性高，且缺乏明确交易监管规则，风险极高。如何防范虚拟货币炒作、交易风险，是监管部门一直关注的问题，严监管也是大势所趋。面对虚拟货币的市场乱象和衍生的违法犯罪行为，需要各方合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”。在国家进一步严格监管的同时，消费者还是要增强风险意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，千万别轻信虚拟货币的“造富神话”。

经济参考报今日刊文《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》。文章称，近日，中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》（下称公告），提示虚拟货币交易炒作风险，强调虚拟货币交易是非法金融活动。5月21日，国务院金融稳定发展委员会进一步要求，“打击比特币挖矿和交易行为”。下一步，金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度，维护好正常的经济金融秩序，为我国数字人民币正式推出创造更好的环境。对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台，应联合司法部门及时处置，提高违法违规成本，增加整治活动威慑力。对比特币挖矿项目，各地应全面清理、及时关停。

内蒙古发展改革委发布关于对《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》公开征求意见的公告，现面向社会公开征求意见。 一、对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的,依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国电力法》等相关法规，加大节能监察力度，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。 二、对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门取消各类优惠政策，退出内蒙古电力多边交易市场，依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理，严肃追究责任。 三、对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任。 四、对网吧等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。 五、对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币“挖矿”项目等主体，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。 六、对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行洗钱等违法行为的，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，依法移送司法机关处理。 七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的，依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规，由主管部门从严处置。 八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。（内蒙古发展改革委）

新华网5月25日晚间发文“挖矿耗能巨大 价格暴涨暴跌——虚拟货币乱象调查”。文章表示，近期，比特币等虚拟货币价格暴涨暴跌，激起围观者惊呼、投资者哀叹。从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。虚拟货币叫“货币”却不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用，更不应进行投机炒作交易。但在利益驱使下，仍有人铤而走险，对“币圈”交易的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险视而不见。专家表示，虚拟货币绝非“一本万利”的投资品，虚拟货币交易合同也不受法律保护。面对相关部门三令五申的提示和劝诫，广大投资者应增强风险意识，远离虚拟货币交易炒作活动，守护好自己的“钱袋子”。(新华网）

青海省工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿“项目开展清理整顿工作的通知》，并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。 一、严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。 二、坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。 三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查，请做好相关资料准备工作。

6月18日市场消息称，多个社群中流传一份由四川省发展和改革委员会、四川省能源局发布《关于清理关停虚拟货币「挖矿」项目的通知》。文件表示，国网四川省电力公司目前已排查上报国家的26个疑似虚拟货币「挖矿」项目，由相关市（州）政府牵头，国网四川省电力公司、省能投集团配合，于6月20日前完成甄别清理关停工作。已有资深行业内人士确认该文件的真实性。

继内蒙古、青海等地之后，水电资源丰富、聚集了众多虚拟货币矿场的四川省也开启清退虚拟货币挖矿项目。澎湃新闻拿到的一份文件显示，四川省有关部门近日下发通知，要求发电企业自查自纠，立即停止向虚拟货币“挖矿”项目供电，不折不扣落实国家清理要求。通知还要求，各市（州）政府立即开展拉网式排查，对排查发现的虚拟货币“挖矿”项目务必立即关停，于6月25日前将清理关停情况报送。各地严禁以各类名义批复虚拟货币“挖矿”项目。就在此前6月2日，为摸底四川虚拟货币“挖矿”相关情况，国家能源局四川监管办公室已召开小范围调研座谈会，进行关停虚拟货币“挖矿”对今年四川弃水电量的影响分析。 此前消息，多个社群中流传一份由四川省发展和改革委员会、四川省能源局发布《关于清理关停虚拟货币「挖矿」项目的通知》。文件表示，国网四川省电力公司目前已排查上报国家的26个疑似虚拟货币「挖矿」项目，由相关市（州）政府牵头，国网四川省电力公司、省能投集团配合，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

人民银行官方发布声明称，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。 人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。 参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

中国工商银行发公告称：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

中国建设银行发布公告称：任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

支付宝发布《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》表示，将从四个方面进一步加大打击力度：1. 继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；2. 加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；3. 加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；4. 加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

中国邮政储蓄银行发布公告称：按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

兴业银行发布公告称：任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。

据官网显示，中国农业银行官网已恢复其午后发布的《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》内容。

中国证券报今日刊文表示，严禁虚拟货币交易炒作 央行约谈部分银行和支付机构。文章认为，防止虚拟货币炒作，要及时切断交易资金支付链路。要警惕“炒币”危害。监管部门和专家强调，比特币与金融产品有本质区别。比特币交易归根到底就是炒作。（中证网）

最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。《意见》表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。其中包括“以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的”。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

证券时报今日发文“监管持续加码 虚拟货币炒作可休矣”。文章表示，监管层对虚拟货币交易的链条有着全面的了解，对其危害有深刻的认知，打击的态度也非常明确。在监管层看来，虚拟货币交易严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序，要坚决予以打击，坚决防范个体风险向社会领域传递。随着美联储加息预期的逐步落地，风险资产的价格摇摇欲坠，且前期获利盘择机变现出货压力加大，价格进一步下跌也是意料之中，炒作“暴富”故事，诱使不明就里者进场接盘的做法可以休矣。（证券时报）

经济日报今日发文：斩断虚拟货币炒作资金链条。文章认为，之所以加大虚拟货币打击力度，是因为近年来虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险。虚拟货币严重侵害人民群众财产安全，风险极大。对广大金融消费者来说，也要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。尤其是在相关银行和支付机构已经明确，参与虚拟货币交易的账户将被暂停交易甚至注销并报告有关部门的情况下，消费者更需要珍惜个人银行和支付账户，不要出租、出售或出借个人账户，防止个人利益受到损害。（经济日报）

财新发表最新社论称，国内虚拟货币乱象面临空前严厉的整顿，特别是因为近日央行有关部门就为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈部分银行和支付机构，这意味着不止是ICO（首次代币发行），比特币等虚拟货币的场外交易行为也将被严查，中国政府正全面治理虚拟货币乱象。 财新表示，这一轮整顿并不突然，有清晰脉络可寻。它与决策层对虚拟货币的认识不断深化、虚拟货币蕴藏的风险不断暴露、金融风险防控升级、经济社会低碳转型等因素均密切相关。中国政府对虚拟货币的态度，既一以贯之，又与时俱进，严监管、防风险一直是主基调。从2013年发布《关于防范比特币风险的通知》，到2017年发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到今年5月中旬中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告提示虚拟货币交易炒作风险，方向始终未变。

为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。 中国人民银行营业管理部郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。 同时，提醒广大消费者，应增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关投机行为，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。（中国人民银行营业管理部）

合肥在线今日发布文章《我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目》。文章指出，未来三年，全省电力供需形势严峻，存在较大的供应保障缺口。在“内建”“外引”两手抓的同时，安徽将全面清理关停虚拟货币挖矿项目，并推动新建住宅小区和公共建筑热泵系统执行居民电价。具体来说，对能耗双控形势严峻、用能空间不足、电力供需平衡紧张的地区，安徽省将从严控制新上高耗能、高耗电项目，合理布局有序建设数据中心，全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。

据不完全统计，截至目前，已有内蒙古、云南、新疆、青海、四川、安徽等6省份清理关停虚拟货币挖矿项目。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林表示，各地关停虚拟货币挖矿项目的主要原因有二：其一是国家已经对虚拟加密货币定性，在国内全面整治虚拟货币，各地响应国家号召，对虚拟货币挖矿项目进行治理。其二是各地有碳排放任务，未来节能减排的压力下，挖矿消耗了大量能源，不利于地方推进节能减排，所以清退挖矿也成为了必然。盘和林预测，未来全国范围内将关停虚拟货币挖矿项目，既然已经设定为非法，且进行打击，那么最终会扩散到全国。

近日，济南市历城区人民法院审结了一起因购买虚拟货币引发的合同纠纷，判决驳回马某某的诉讼请求。马某某不服提起上诉，二审维持原判。法官提示，从监管政策来看，我国对虚拟代币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，由此签订的相关协议亦不受法律保护。虚拟货币是一般股票波动的数倍，不乏杠杆参与者财务“一夜被洗劫”，难以用传统的基本面、估值方法进行分析进行分析等，其更像是另类投机品，并不适合普通投资者。普通投资者应当保护个人财产，远离虚拟货币。（齐鲁晚报·齐鲁壹点）

7月30日，中国人民银行召开2021年下半年工作会议，传达学习党中央、国务院关于当前经济形势的总体判断及做好下半年经济工作的重要部署，总结上半年人民银行系统各项工作，明确下半年重点任务。 会议总结称，人民银行各项工作取得了新的显著成效。其中包括推动平台企业金融业务规范发展，严厉打击虚拟货币非法活动。会同有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院关于反垄断和防止资本无序扩张的决策部署，约谈从事金融业务的头部平台企业，督促其全面落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益有关要求，深入开展自查和整改。 针对2021年下半年，会议提出，深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点，支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革，完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。坚持同类业务同类机构一视同仁，确保按时保质落实整改，保持业务连续性和企业正常经营，保持对广大人民群众的金融服务质量不下降。坚持市场化、法治化、国际化，坚持“两个毫不动摇”，保护产权和知识产权，创造公平的市场环境。

8月3日，人民银行上海总部召开2021年下半年工作会议，传达学习2021年下半年人民银行、外汇局工作电视会议精神，总结上半年上海总部主要工作，并对下半年工作进行部署。会议指出，稳步推进金融监管和风险防控，维护地方金融稳定大局。进一步发挥金融委办公室地方协调机制牵头抓总作用，及时传达落实《防范化解重大金融风险问责办法》等金融委重要文件精神，压实各方风险处置责任，进一步增强工作合力。持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，督促新发现违规业务整改。配合地方稳妥有序推动网贷机构清退。对网络炒汇、地下钱庄等非法外汇交易行为保持高压打击态势。强化支付结算、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，对各类违法违规行为“零容忍”。（中国人民银行上海总部）

8月5日，中国人民银行营业管理部以主会场和分会场相结合的形式召开2021年下半年工作会议。会议指出，金融监管协调机制建设不断深化，推动债券风险、资管业务监管、司法拍卖及虚拟币治理等机制建设。开展互联网平台金融活动监管。深化房地产金融审慎管理，加强地方法人银行房地产贷款集中度管理。（中国人民银行营业管理部）

6月至7月，湖南省网信系统围绕网络生态突出问题，加强属地网站、账号巡查力度，会同相关部门从严查处各类网上违法违规行为，，约谈警告网站和账号57家，关闭违法违规网站和账号17家，暂停更新网站3家，处以行政罚款2家，移送有关部门案件线索81条。其中币看网等网站、账号恶意炒作虚拟货币交易被依法关闭。（红网）

华铁应急收到上交所监管工作函，就媒体报道相关事项明确监管要求。 消息面上，8月8日下午，比特币矿机巨头亿邦国际举行新闻发布会，公司董事长胡东实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假。亿邦国际董事长胡东称，“该公司8月6日向证监会、上交所和浙江省证监局公开实名举报华铁应急，已经送相关材料，恳请监管部门关注。”此前的2018年，亿邦与华铁应急子公司新疆华铁签订4.032亿元矿机买卖合同，后双方产生纠纷。（财联社）

8月10日，经济日报发文《“币圈”须持续“缩圈”》。文章表示，监管层再次释放出强监管信号，原因在于近期虚拟货币投机炒作活动又有所抬头。对于虚拟货币交易炒作问题，我国监管部门的态度一直鲜明且坚决。对虚拟货币示以铁腕，是为了帮助投资者认清炒作虚拟货币背后的高风险，坚决防范个体风险向社会领域传导。公众也应该看到，虚拟货币绝非一本万利的投资产品，要增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，还可以主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规线索。只要形成整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。（经济日报）

近日，欧科云链集团受邀接受中国警察网采访，亮相《新闻直播间》栏目。中国警察网由公安部主管、人民公安报社主办，读者覆盖全国200万公安民警和相关行业骨干专家。 本次采访，欧科云链集团副总裁张超就区块链犯罪解决方案、智慧警务、科技创新、警务大数据等问题发表观点。他表示，欧科云链集团长期致力于大数据智能化建设应用，通过“区块链+大数据”的深度结合，研发出链上天眼等产品，并从警务培训、案件侦破、建立安全实验室、区块链科普等维度出发，制定打击区块链犯罪的综合解决方案，均取得了不错反响。 张超强调，欧科云链集团作为中国区块链大数据领域的领航者，将牢记历史使命，加速技术创新，打磨链上天眼等产品，积极响应公安民警的办案需求，优化智慧警务解决方案，将创新成果迅速转化为公安民警的一线战斗力，科技兴警，助力推进公安工作现代化，当好打击区块链犯罪的“行业尖兵”。